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FATO RELEVANTE

Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e boi vivo, em atendimento ao disposto nas Instruções CVM nº 319, de 3 de dezembro de 1999, conforme alterada (“Instrução CVM 319”) e 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, foi aprovada (i) a incorporação pela Companhia de sua controlada, Lord Meat – Ind., Com., Importação e Exportação Ltda., nos termos do Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação da Lord Meat celebrado entre os administradores da Companhia e da Lord Meat em 15 de setembro de 2008; e (ii) o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que tem por objetivo (a) a atração, motivação e retenção dos diretores, superintendentes e gerentes da Companhia e de suas controladas; e (b) o alinhamento dos interesses de tais executivos aos objetivos e interesses da Companhia e de seus acionistas.

Barretos, 1º de outubro de 2008.

Carlos Watanabe
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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