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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

O conselho de administração da MINERVA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.620.377/0001-14, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o código 02093-1, com suas ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") sob o código BEEF3 ("Companhia"), vem pela presente, nos termos do artigo 135 e do artigo 227 da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e dos artigos 3.º e 5.º da Instrução CVM n.º 481/09 ("ICVM 481/09"), convocar a assembleia geral extraordinária da Companhia ("AGE"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 22 de janeiro de 2016, às 10h, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

(i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015, em atendimento ao disposto no artigo 256 da Lei das S.A.; e

(ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda podem ser emitidas por deliberação do Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado.

Edital de Convocação

Proposta da Administração