Relações com Investidores > Relações com Investidores > Notícias

Notícias

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2017

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 5 de junho de 2017, às 19h00, no escritório da Minerva S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) celebração, por sociedades controladas da Companhia, de contrato de compra e venda de ações e outras avenças, por meio do qual referidas sociedades se comprometem a, sujeito a determinadas condições, comprar e adquirir ações de emissão das sociedades JBS Paraguay S.A., Industria Paraguaya Frigorifica S.A., Frigorifico Canelones S.A. e JBS Argentina S.A. ("Contrato de Compra e Venda de Ações"); (ii) a outorga de garantia solidária pela Companhia no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Ações; (iii) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias das controladas da Companhia referentes à aprovação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações; e (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas nos itens (i) a (iii) acima.

Para acessar a ATA de Reunião do Conselho Administrativo clique aqui.