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Aviso aos Acionistas

Aviso aos Acionistas

Barretos, 30 de abril de 2008 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), comunica aos Senhores Acionistas que na Assembléia Geral Ordinária (AGO) realizada nesta data, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, foram aprovados: (i) as contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007; (ii) proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2008; (iii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2007; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2008.

Os dividendos, a serem pagos em 15 de maio de 2008, serão calculados com base nas posições detidas pelos acionistas em 30 de abril de 2008 à razão de R$ 0,1224819228 por ação ordinária correspondentes ao valor total de R$ 9.186.144,21, conforme previamente divulgado em nossas Demonstrações Financeiras Anuais Auditadas de 2007. Serão contempladas 75.000.000 (setenta e cinco milhões) ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia.

Os pagamentos serão feitos pela instituição depositária das ações, Banco Itaú S.A., mediante crédito automático para aqueles acionistas que tenham informado o número da sua inscrição no CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas que não tenham adotado o procedimento acima descrito receberão do Banco Itaú S.A. um aviso que deverá ser apresentado em uma de suas agências, com as informações supracitadas, para processamento do respectivo crédito a partir do 3° dia útil após a atualização dos dados cadastrais.

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