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Edital de Convocação da AGE a ser realizada em 01 de outubro de 2008

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas do Minerva S.A. a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, na sua sede social localizada na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Chácara Minerva, CEP 14781-545, às 9h00 do dia 1° de outubro de 2008, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) reformular e consolidar o Estatuto Social da Companhia;

(ii) com relação à incorporação pela Companhia de sua controlada, Lord Meat − Ind., Com., Importação e Exportação Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás; e

(iii) aprovar Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

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Relações com Investidores

Carlos Watanabe
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Ronald S. Aitken
Superintendente de Relações com Investidores

E-Mail: ri@minerva.ind.br
Tel.: +55 (11) 3074-2434
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro e exportação de boi vivo, e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 80 países. A Companhia tem uma capacidade de abate de 6.200 cabeças, processamento de 1.450 toneladas e produção de 5.000 couros por dia. Presente nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera oito plantas de abate e desossa, dois curtumes, e centros de distribuição em Olímpia e em São Bernardo do Campo. Em 2007, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 1,5 bilhão.


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