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Comunicado ao Mercado - Instalação do Conselho Fiscal

COMUNICADO AO MERCADO

Instalação do Conselho Fiscal

Barretos (SP), 27 de abril de 2012 - O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Ordinária realizada na sede da companhia, os acionistas controladores, em comum acordo com representantes de acionistas não controladores presentes, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, que deverá permanecer em funcionamento até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

O acionista controlador elegeu os Srs. Dorival Antônio Bianchi e Benedito da Silva Ferreira como membros efetivos do Conselho Fiscal, e os Srs. Marcelo Scaff Padilha e Victor Branco de Holanda como suplentes. Os acionistas não controladores elegeram para o Conselho Fiscal os Srs. João Verner Juenemann e Flávio Jarczun Kac, como membro efetivo e suplente, respectivamente.

Breve Descrição dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal

Benedito da Silva Ferreira: O Sr. Ferreira é economista e contador pela Faculdade de Economia de São José do Rio Preto, executivo da Fosfertil S/A (grupos Bunge, Cargil, Yara), diretor titular do departamento de agronegócios da FIESP e Vice-Presidente do Conselho do Agronegócio da FIESP. Foi membro dos Conselhos de Administração da Forfertil, da Fertifós e Ultrafertil (1994-1998 e 2000-2005) e membro do Conselho Fiscal da Nestlé (1968-1971). Atuou como Diretor Vice-Presidente da Cargill Fertilizantes S/A(1999-2005) e da Solorrico S/A (1972-1999) e Diretor Presidente da Adner S/A (1968-1972). Exerceu também o cargo de Diretor Presidente do SIACESP (Sindicato da Indústria de adubos de corretivos de São Paulo) e Diretor do SIMPRIFERT (Sindicato da Indústria de Matérias Primas para Fertilizantes).

Dorival Antônio Bianchi: O Sr. Bianchi é economista graduado pela Universidade de São Paulo. Foi diretor da Telecel Telecomunicações Ltda (1992 a 2004) e do Fashion Mall S.A. (1999 a 2001). Fez parte do Conselho de Administração do Banco Mercantil de São Paulo (2002 a 2003). Foi membro efetivo do Conselho de Administração da Net Serviços de Comunicação, de 1998 a 2000. Participou do Conselho de Administração da Sadia (1998 a 2001). Representando o Bradesco, o Sr Bianchi foi Diretor da Visa internacional (1996 a 1999). Fez parte do Conselho de Administração do BES Investimento do Brasil (2001) e da Semp Toshiba Amazonas S.A., de 1997 a 2001. Exerceu várias atividades em entidades ligadas ao Bradesco, de 1979 a 2004, dentre as quais: diretor da Bradesco S.A. Corretora de Valores Mobiliários, de 1979 a 1982; e membro do Conselho de Administração do Banco Bradesco e da Bradesplan Participações S.A., de 1999 a 2004.

João Verner Juenemann: O Sr. Juenemann é administrador, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Contador pela PUC-RS. Foi fundador e é responsável técnico da empresa Juenemann & Associados Consultoria Empresarial Ltda (desde 1977), perito e investigador contábil (desde 1985), fundador da empresa Juenemann & Associados Perícias e Investigações Contábeis Ltda (desde 2004), membro efetivo do conselho fiscal do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A., Paludo Participações S.A. (Grupo Vipal), Unetral Empreendimentos Imobiliários S.A., Moinhos de Trigo Indígena S.A., dentre outros. O Sr. Juenemann também é membro efetivo do conselho de auditoria da Tupy S.A. Possui experiência também como docente da UFRS, Fundação Dom Cabral, PUC-RS e Usininos.

A Administração dá as boas-vindas aos novos conselheiros, e espera que o Conselho Fiscal contribua para o aperfeiçoamento da governança corporativa da Companhia.


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