Minerva - Relações com Investidores Mobile
Ata de Reunião do Conselho de Administração - Homologação do Aumento de Capital

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de fevereiro de 2014

1. Data, Horário e Local: 20 de fevereiro de 2014, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a averbação do aumento de capital da Companhia decorrente da conversão voluntária de debêntures em ações.

6. Deliberações Tomadas: Os Conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram, sem quaisquer ressalvas e por unanimidade, averbar o aumento do capital social no valor de R$ 29.999.993,47 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) decorrentes da conversão voluntária de 30.000 (trinta mil) debêntures, realizada nos termos da cláusula 4.8.1.5 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Pública, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única do Minerva S.A., ao preço de conversão de R$ 7,60636 (sete inteiros e sessenta mil, seiscentos e trinta e seis centésimos de milésimos de reais) por ação, em 3.944.067 (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia. As ações ora averbadas possuem as mesmas características e condições e farão jus a todos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, e participarão de forma integral em todos dividendos, juros sobre capital próprio e outros benefícios que vierem a ser distribuídos pela Companhia. Em função da conversão ora averbada, o capital social da Companhia passou de R$ 744.141.845,75 (setecentos e quarenta e quatro milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) divididos em 145.056.023 (cento e quarenta e cinco milhões, cinquenta e seis mil e vinte e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, para R$ 774.141.839,22 (setecentos e setenta e quatro milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) divididos em 149.000.090 (cento e quarenta e nove milhões e noventa) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

8. Local e Data: Barretos, 20 de fevereiro de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz; Norberto Lanzara Giangrande Júnior; Alexandre Lahoz Mendonça de Barros;
José Luiz Rego Glaser; e João Pinheiro Nogueira Batista.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barretos, SP, 20 de fevereiro de 2014.

_____________________________
Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


Fale com RI

Telefone : +55 (11) 3074-2444
E-mail: ri@minerva.com.br

© 2018 Minerva.
Todos os direitos reservados.