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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2014

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2014

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 11 de março de 2014, às 09h00, na sede social da Companhia, na cidade de Barretos, Estado do São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre (i) as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, e aprovar a submissão dos referidos documentos à apreciação da assembleia geral ordinária; (iii) a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária; (iv) a proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2014 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária; (v) a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia; e (vi) a orientação do voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais ordinárias e reuniões anuais de sócios de suas subsidiárias, com relação às seguintes matérias: (a) a prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes (quando aplicável), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; e (b) a destinação de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

6. Deliberações Tomadas: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram:

6.1 Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2013.

6.2 Aprovar as contas dos Diretores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que serão submetidas à apreciação da assembleia geral ordinária da Companhia.

6.3 Aprovar a proposta da Diretoria a ser submetida à apreciação da assembleia geral ordinária da Companhia, sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

6.3.1 As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens 6.2 e 6.3 acima serão divulgados nos termos e prazos dispostos no art. 133 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na Instrução CVM n.° 480, de 7 de dezembro de 2009, e na Instrução CVM n.° 481, de 17 de dezembro de 2009.

6.4 Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da assembleia geral ordinária da Companhia, de remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2014.

6.5 Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária a ser realizada em 24 de abril de 2014.

6.6 Definir que a Companhia deverá se manifestar favoravelmente e sem restrições nas assembleias gerais ordinárias e reuniões anuais de sócios de suas subsidiárias, em relação às seguintes matérias: (a) a prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes (quando aplicável), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; e (b) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

6.7 Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: Barretos, 11 de março de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, João Pinheiro Nogueira Batista e Norberto Lanzara Giangrande Junior.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Barretos, 11 de março de 2014.

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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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