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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2014

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2014

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2014, às 16 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n.°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545.

2. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz e secretariados pelo Sr. Fernando Galletti de Queiroz.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único, do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

4. PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (a) a aquisição de 100% das ações de emissão da sociedade Frigorifico Matadero Carrasco S.A. ("Carrasco"); e (b) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 Prestados os esclarecimentos iniciais, foi aprovada sem qualquer ressalva, nos termos do artigo 19, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia, a implementação de operação de aquisição da Carrasco mediante celebração, pela Companhia, de um contrato de compra e venda para aquisição de 100% das ações de emissão da Carrasco ("Contrato de Compra e Venda"), cujos principais termos e condições foram submetidos para avaliação dos senhores conselheiros. O valor total a ser pago pela aquisição será de US$ 37.000.000,00, pago em dinheiro e/ou em ações, conforme disponibilidade da Companhia e observadas as restrições regulatórias aplicáveis.

6.2 A Diretoria foi autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da operação, incluindo, sem limitação, a negociação e assinatura do Contrato de Compra e Venda bem como outros instrumentos ou documentos que se façam necessários, ficando expressamente ratificados os atos já praticados.

7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: Barretos, 18 de março de 2014. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, José Luiz Rego Glaser e João Pinheiro Nogueira Batista.

Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada no livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Barretos, 18 de março de 2014.

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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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