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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Friasa S.A.

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2014

Data, horário e local: 11 de abril de 2014, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido, por unanimidade, instruir os representantes da Companhia, de acordo com o artigo 19, XII do Estatuto Social, a votar favoravelmente às seguintes deliberações na Assembleia Geral Ordinária da Friasa S.A.: (i) designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária; (ii) aprovação do Memorial Anual da Diretoria, Balanço Geral, Caixa e Lucros Cessantes e Informe do Síndico referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) Proposta e designação de diretores e síndicos e fixação de remunerações; (iv) designação de acionista para subscrever Ata de Assembleia.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Barretos, 11 de abril de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente: Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, João Pinheiro Nogueira Batista e Norberto Lanzara Giangrande Junior.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barretos, 11 de abril de 2014.

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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário

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