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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Eleição dos Membros da Diretoria

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2014

Data, horário e local: 24 de abril de 2014, às 17h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido (i) eleger o Sr. Edivar Vilela de Queiroz, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e o Sr. Antonio Vilela de Queiroz, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleger o Sr. Fernando Galletti de Queiroz, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.° 867, Bairro Jardim de Alah, CEP 14780-690, portador da cédula de identidade n.° 25.569.055, inscrito no CPF sob o n.° 071.418.418-73, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Marcos Lopes, Apto 51, n° 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 portador da cédula de identidade n° 27.950.462-7, inscrito no CPF sob o n° 296.300.688.85, para o cargo de Diretor de Finanças, o Sr. Wagner José Augusto, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, Rua Álvaro da Cunha Barros, 673, apto 601, CEP 14530-000, portador da Cédula de Identidade R.G. n.° 8.892.828-7, e inscrito no CPF sob o n.° 864.272.708.00, para o cargo de Diretor de Suprimentos, o Sr. Luis Ricardo Alves Luz, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo na Alameda Costa Rica, n° 141, Bairro City Barretos, CEP14784-014, portador da cédula de identidade n° 24.245. 575- X, inscrito no CPF sob o n° 195.056.768.08, para o cargo de Diretor Comercial e de Logística, o Sr. Frederico Alcântara de Queiroz, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.° 253, apartamento 9, CEP 014780-040, portador da cédula de identidade n.° 22.931.561-6 e inscrito no CPF sob o n.° 260.599.378-70, para o cargo de Diretor Executivo e o Sr Eduardo Pirani Puzziello, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Tuim, n.° 444, apto 22, CEP 04514-101, portador da cédula de identidade n.° 17.690.162-0 e inscrito no CPF sob o n.° 283.498.158-25, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os Diretores eleitos aceitaram a nomeação e foram empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria da Companhia, declarando não estarem impedidos de exercerem atividades mercantis para todos os fins do artigo 147 da Lei n° 6.404/76, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Barretos, 24 de abril de 2014. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz; Norberto Lanzara Giangrande Junior; Alexandre Lahoz Mendonça de Barros; José Luiz Rego Glaser; Dorival Antonio Bianchi e Roberto Rodrigues.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barretos, 24 de abril de 2014.

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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário

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