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Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n.°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545.

2. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz e secretariados pelo Sr. Rafael de Almeida Rosa Andrade.

3. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS AOS ACIONISTAS: Todos os documentos pertinentes aos assuntos integrantes da ordem dia, incluindo a minuta da versão consolidada do estatuto social da Companhia com as propostas de alteração destacadas, foram colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Companhia (www.minervafoods.com), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) no dia 02 de maio de 2014.

4. CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados, em primeira convocação, na forma do art. 124 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"): (i) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, nas páginas 36, 54 e 73, respectivamente; (ii) no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, nas páginas B7, B12 e B5, respectivamente; e (iii) no jornal "O Diário", nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, nas páginas 11,10 e 10, respectivamente. Ainda, os editais foram publicados, em segunda convocação, (i) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 01, 06 e 07 de maio de 2014, nas páginas 58, 27 e 21, respectivamente; (ii) no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 01, 06 e 07 de maio de 2014, nas páginas B5, B6 e B13, respectivamente; e (iii) no jornal "O Diário", nas edições dos dias 01, 06 e 07 de maio de 2014, nas páginas 4, 3 e 3,

5. PRESENÇA: Presentes acionistas representando, aproximadamente, 54,82% (cinquenta quatro vírgula oitenta e dois por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 (cinco milhões, duzentas e trinta mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, conforme aprovado pelo conselho de administração em reunião realizada em 12 de setembro de 2013; (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013; (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado; (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 (seis) para 7 (sete) membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo; e (v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.

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