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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação de voto AGE - Pulsa e Carrasco

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação de voto AGE - Pulsa e Carrasco

Data, horário e local: 11 de junho de 2014, às 17h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido, por unanimidade, instruir os representantes da Companhia, de acordo com o artigo 19, XII do Estatuto Social, a votar favoravelmente: 1. às deliberações da Assembleia Extraordinária a ser realizada no Pulsa S.A., sobre: a designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Extraordinária e a reforma do artigo 1° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede; 2. às deliberações da Assembleia Extraordinária a ser realizada no Frigorífico Matadero Carrasco S.A., sobre: a designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Extraordinária e a reforma do artigo 1° do Estatuto Social da Companhia para alterar sua denominação social.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Barretos, 11 de junho de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente: Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barretos, SP, 11 de junho de 2014.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário

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