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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Alteração da Política de Divulgação e Negociação

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Alteração da Política de Divulgação e Negociação

Data, horário e local: 22 de julho de 2014, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido, por unanimidade, aprovar a alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Minerva S.A. ("Política"), para que a divulgação de qualquer ato ou fato relevante da Companhia passe a ocorrer por meio (a) da página na rede mundial de computadores do portal de notícias NEO1 (http://www.portalneo1.net); (b) da página da rede mundial de computadores da Companhia (http://www.minervafoods.com/ri), e (c) do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Sistema IPE), conforme faculta a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n. 547, de 05 de fevereiro de 2014. Assim, a redação do item 2.2.3 da Política será alterada para constar a seguinte redação: "2.2.3. A divulgação de Atos ou Fatos Relevantes ocorrerá por meio (a) da página na rede mundial de computadores do portal de notícias NEO1 (http://www.portalneo1.net); (b) da página da rede mundial de computadores da Companhia (http://www.minervafoods.com/ri), e (c) do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Sistema IPE)" A íntegra da Política será enviada pelo sistema de informações da Comissão de Valores Mobiliários, disponibilizada na página eletrônica da Companhia na rede mundial de computadores e permanecerá arquivada na sua sede.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Barretos, 22 de julho de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente: Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barretos, SP, 22 de julho de 2014.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário

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