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Fato Relevante - Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A.

FATO RELEVANTE

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, em atendimento ao disposto no § 4° do artigo 157 da Lei 6.404, de 15 dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), nos termos e para os fins da Instrução CVM n.° 319 de 03 de dezembro de 1999, conforme alterada ("ICVM 319") e da Instrução CVM n.° 358 de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada ("ICVM 358"), em complementação ao fato relevante divulgado em 20 de agosto de 2014 ("Fato Relevante 20.08.2014") e ao fato relevante divulgado em 1° de novembro de 2013, e publicado nos jornais de grande circulação utilizados pela Companhia em 5 de novembro de 2014 ("Fato Relevante 01.11.2013"), vem prestar aos seus acionistas e ao mercado em geral as seguintes informações sobre a proposta de incorporação de ações, pela Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A., da Mato Grosso Bovinos S.A. ("Incorporada" e, em conjunto com a Companhia, as "Companhias" e a "Operação") nos termos e condições estabelecidos no "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A." celebrado pelas administrações das Companhias no dia 15 de setembro de 2014 ("Protocolo e Justificação"), a se deliberar em assembleia geral extraordinária de acionistas a realizar-se em primeira convocação no dia 1° de outubro de 2014.

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