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Ata de Reunião do Conselho Fiscal - Parecer sobre aumento de capital

Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 15 de setembro de 2014

1. Data, horário e local: Realizada no dia 15 de setembro de 2014, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545.

2. Mesa: Benedito da Silva Ferreira, Presidente; Luiz Cláudio Fontes, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

5. Ordem do dia: Apreciar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, acerca da incorporação da totalidade das ações de emissão da Mato Grosso Bovinos S.A. ("Newco Bovinos") pela Companhia, nos termos e condições previstos no "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.", celebrado entre a Companhia e a Newco Bovinos em 15 de setembro de 2014 ("Protocolo e Justificação"), com o consequente aumento do capital social da Companhia, por meio da emissão de novas ações em favor dos acionistas da Newco Bovinos ("Incorporação de Ações").

6. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após exame do (i) instrumento de Protocolo e Justificação; e (ii) do laudo de avaliação contábil do valor de patrimônio líquido das ações da Newco Bovinos a serem incorporadas pela Companhia, emitido pela Verdus Auditores Independentes, sociedade simples inscrita no CNPJ sob o n.° 12.865.597/0001-16, com seus atos constitutivos registrados no 5° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, em 05 de novembro de 2010, sob o registro 44.34, e 1° Alteração contratual em 26 de agosto de 2013, sob o registro 52.174, com sede na Rua Amália de Noronha, 151, 5° andar, cj. 502, parte - Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05410-010, com data-base em 31 de agosto de 2014 ("Laudo de Avaliação"):

6.1 Manifestou-se, no exercício de suas atribuições, e nos limites de sua competência, de forma favorável à aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da Incorporação e Ações, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, incluindo o consequente aumento do capital social da Companhia, por meio da emissão de 29.000.000 (vinte e nove milhões) de novas ações em favor dos acionistas da Newco Bovinos, tendo emitido seu parecer na forma do Anexo I à presente ata.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Local e data: Barretos, 15 de setembro de 2014. Mesa: (aa) Benedito da Silva Ferreira - Presidente; Luiz Cláudio Fontes - Secretário. Membros do Conselho Fiscal Presentes: (aa) Benedito da Silva Ferreira, Luiz Cláudio Fontes e Luiz Manoel Gomes Júnior.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Barretos, 15 de setembro de 2014.

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