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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação de Constituição de Subsidiária

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de setembro de 2014

1. Data, Horário e Local: 17 de setembro de 2014, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a constituição de uma subsidiária nos Estados Unidos e outra no Brasil, nos termos do Artigo 19, inciso XI do Estatuto Social.

6. Deliberações Tomadas: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram:

6.1 Nos termos do artigo 19, inciso XI do Estatuto Social, autorizar a constituição de: i) uma subsidiária nos Estados Unidos, cuja razão social será Minerva Meats USA, LLC; e ii) uma subsidiária no Brasil, cuja razão social será Companhia Sul Americana de Pecuária S.A.

6.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias e suficientes para implementação da deliberação tomada no item 6.1 acima, inclusive a determinação do montante e forma de integralização do capital social.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

8. Local e Data: Barretos, 17 de setembro de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz; Norberto Lanzara Giangrande Júnior; Alexandre Lahoz Mendonça de Barros; José Luiz Rego Glaser, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Barretos, 17 de setembro de 2014.

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