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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de novembro de 2014

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de novembro de 2014

Data, Horário e Local: 03 de novembro de 2014, às 10h00, no escritório da Minerva S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8° andar, cjto 82, Código de Endereçamento Postal ("CEP") 04542-000.

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Foi enviada convocação aos membros do conselho de administração da Companhia no dia 19 de outubro de 2014.

Presença: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3° trimestre de 2014.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao 3° trimestre de 2014. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Barretos, 03 de novembro de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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