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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de novembro de 2014

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de novembro de 2014

1. Data, Horário e Local: No dia 03 de novembro de 2014, às 9hoo, no escritório da Minerva S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8° andar, cjto. 82, Código de Endereçamento Postal ("CEP") 04542-000.

2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz e secretariados pelo Sr. Fernando Galletti de Queiroz.

3. Convocação: Foi enviada convocação aos membros do conselho de administração da Companhia no dia 19 de outubro de 2014.

4. Presença: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar, nos termos do artigo 19, inciso XII, item (B), do estatuto social da Companhia, sobre a definição de orientação de voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Mato Grosso Bovinos S.A., a realizar-se em primeira convocação, às 10h00 do dia 4 de novembro de 2014, cuja ordem do dia segue transcrita a seguir: "(i) consignar a renúncia dos atuais membros da diretoria da Companhia; (ii) eleger novos membros da diretoria da Companhia; (iii) alterar o endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3.° do estatuto social da Companhia; e (iv) deliberar o aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC"), com a consequente alteração do artigo 5.° do estatuto social.".

6. Deliberações Tomadas: Foram examinadas, discutidas e aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

6.1 A manifestação favorável da Companhia em todos os itens constantes da ordem do dia da reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Mato Grosso
Bovinos S.A., a realizar-se às 10h00 do dia 4 de novembro de 2014.

6.2 A não realização, nesta oportunidade, da eleição para a 2ª (segunda) vaga de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

7. Encerramento e Lavratura Da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: Barretos, 03 de novembro de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Barretos, 03 de novembro de 2014.

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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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