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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2015

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2015

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2015, às 17 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n.°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545.

2. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz e secretariados pelo Sr. Fernando Galletti de Queiroz.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único, do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

4. PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes na sede social da Companhia e parte de forma remota, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (a) a aquisição de 100% das ações de emissão da sociedade Red Carnica S.A.S. ("Red Carnica"); (b) a aquisição de 100% das ações de emissão da sociedade Red Industrial Colombiana S.A.S. ("Red Industrial"); e (c) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 Prestados os esclarecimentos iniciais, foi aprovada sem qualquer ressalva, nos termos do artigo 19, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia, a implementação de operação de aquisição das sociedades Red Carnica e Red Industrial mediante celebração, pela Companhia, de um Memorando de Entendimentos por meio do qual a Companhia irá adquirir (sujeito ao cumprimento de determinadas condições) 100% das ações de emissão de tais sociedades, sendo certo que o preço de aquisição e demais termos e condições do contrato foram submetidos para avaliação dos senhores conselheiros.

6.2 A Diretoria foi autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da operação, incluindo, sem limitação, a negociação e assinatura dos contratos definitivos bem como outros instrumentos ou documentos que se façam necessários, ficando expressamente ratificados os atos já praticados.

7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: Barretos, 19 de fevereiro de 2015. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, Norberto Lanzara Giangrande Júnior e José Luiz Rego Glaser.

Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada no livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, livro 09, folhas 27 a 29.

Barretos, 19 de fevereiro de 2015.
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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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