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Ata de Reunião do Conselho Fiscal - Aprovação de Aumento de Capital

Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 25 de março de 2015

1. Data, Horário e Local: No dia 25 de março de 2015, às 15:00 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758, cj. 82, CEP 04542-000, foi realizada a reunião do Conselho Fiscal da Minerva S.A. ("Companhia").

2. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

3. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

4. Mesa: Benedito da Silva Ferreira, Presidente; e Luiz Claudio Fontes, Secretário.

5. Ordem do Dia: Apreciar a proposta, a ser submetida à reunião do Conselho de Administração da Companhia, acerca: (i) do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante subscrição privada de ações ordinárias; e (ii) da forma de subscrição e integralização das ações a serem emitidas.

6. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificam, no exercício de suas atribuições, e nos limites de suas competências, a aprovação, em reunião do Conselho de Administração da Companhia:

6.1 Do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de, no mínimo, R$22.950.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais), e, no máximo, R$50.968.649,75 (cinquenta milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e setenta e cinco centavos), mediante a emissão de até 3.775.456 (três milhões, setecentas e cinco mil, quatrocentas e cinquenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos) por ação, a serem subscritas mediante: (a) moeda corrente nacional; e (b) capitalização, nos termos do artigo 171, §2° da Lei das Sociedades por Ações, de crédito detido pela Division Inversión Sudamericana SL ("Vendedora") em relação à terceira parcela do preço devido pela Companhia em virtude da aquisição de 100% das ações de emissão da Frigorífico Matadero Carrasco S.A., objeto de fato relevante divulgado no dia 18 de março de 2014; e

6.2 De que (a) 1.700.000 (um milhão, setecentas mil) ações serão capitalizadas mediante crédito da Vendedora; e (b) as demais ações serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.

6.3. O parecer emitido pelos membros do Conselho Fiscal encontra-se na forma do Anexo I à presente ata.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Local e Data: São Paulo, 25 de março de 2015. Mesa: Benedito da Silva Ferreira, Presidente; e Luiz Claudio Fontes, Secretário. Membros do Conselho Fiscal presentes: Benedito da Silva Ferreira, Luiz Claudio Fontes e Luiz Manoel Gomes Júnior.

São Paulo, 25 de março de 2015.

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