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Aviso aos Acionistas

AVISO AOS ACIONISTAS

MINERVA S.A. ("Companhia"), dando continuidade ao disposto nos Avisos aos Acionistas de 17 de março de 2015, 16 de abril de 2015, 20 de maio de 2015, 29 de maio de 2015 e 9 de junho de 2015, comunica aos seus acionistas que, em 17 de junho de 2015, encerrou-se o prazo de retratação para os acionistas que tenham exercido o direito de preferência para subscrever ações de emissão da Companhia no âmbito do aumento de seu capital social, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia em 16 de março de 2015 ("Aumento de Capital").

Durante o prazo citado acima, foi apurado o total de 3.035 (três mil e trinta e cinco) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia ("Ações") retratadas, ao preço de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) por Ação ("Preço por Ação"), totalizando o valor de R$ 40.972,50 (quarenta mil, novecentas e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, considerando (i) a subscrição e integralização, durante o prazo de exercício do direito de preferência no âmbito do Aumento de Capital, de 1.703.409 (um milhão, setecentas e três mil e quatrocentas e nove) Ações, totalizando R$ 22.996.021,50 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, vinte e um reais e cinquenta centavos), sendo que (a) 1.700.000 (um milhão e setecentas) Ações foram integralizadas mediante a capitalização de créditos detidos pelo Investidor (conforme abaixo definido) oriundos do Contrato de Compra e Venda, celebrado em 18 de março de 2014, no âmbito da aquisição de 100% das ações de emissão da Frigorífico Matadero Carrasco S.A., nos termos do artigo 171, §2° da Lei das Sociedades por Ações, pelo Sr. Jose Maximino Costa Valverde, investidor não residente, inscrito no CPF/MF sob n° 072.948.641-95 ("Investidor"), na qualidade de cessionário da Division Inversión Sudamericana SL, a quem as acionistas VDQ Holdings S.A. e BRF S.A. cederam integralmente seus respectivos direitos de preferência, nos termos do artigo 171, §6° da Lei das Sociedades por Ações; e (b) 3.409 (três mil, quatrocentas e nove) Ações foram integralizadas pelos acionistas em moeda corrente nacional; (ii) a subscrição e integralização de sobras de 18 (dezoito) Ações, totalizando R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais); e (iii) a retratação de 3.035 (três mil e trina e cinco) Ações, totalizando R$ 40.972,50 (quarenta mil, novecentas e setenta e dois reais e cinquenta centavos); tem-se que o resultado final do Aumento de Capital compreendeu a subscrição e integralização de 1.700.392 (um milhão, setecentas mil e trezentas e noventa e duas) Ações, correspondentes ao valor de R$ 22.955.292,00 (vinte e dois milhões, novecentas e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais), representando 45,04% do montante máximo do Aumento de Capital aprovado.

Como informado no Aviso aos Acionistas datado do dia 9 de junho de 2015, a devolução dos recursos, sem juros nem correção monetária, para os acionistas que reconsideraram sua decisão de investimento, ocorrerá no dia 19 de junho de 2015, diretamente em conta corrente dos acionistas com custódia no Banco Itaú S.A. e através de DOCs/TEDs para os correntistas dos demais bancos.

Adicionalmente, colocaremos à disposição, conforme aplicável, as importâncias devidas aos acionistas com custódia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que repassará os valores aos subscritores do aumento de capital por meio de seus agentes de custódia.

Informamos, ainda, que o Conselho de Administração da Companhia reuniu-se nesta data para homologar o Aumento de Capital e a quantidade de 392 Ações, tendo em vista que 1.700.000 Ações já foram objeto de homologação parcial em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de maio de 2015.

Maiores informações sobre o Aumento de Capital e devolução dos recursos objeto da retratação poderão ser obtidas por solicitações enviadas ao seguinte endereço: ri@minervafoods.com ou através dos telefones de atendimento aos acionistas do Itaú nos seguintes telefones: (11) 3003-9285, para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800-7209285, para demais localidades.

Barretos, 18 de junho de 2015.

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

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