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Ata de Reunião do Conselho de Administração − Alteração da Razão Social da MDF

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 08 de março de 2016

1. Data, Horário e Local: Realizada às 09:00hs do dia 08 de março de 2016, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.° 758, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Foi enviada aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 22 de fevereiro de 2016.

4. Presença: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, José Luiz Rego Glaser e Norberto Lanzara Giangrande Júnior.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Orientação de voto a ser proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. ("MDF"), sociedade controlada pela Companhia, sobre a alteração de sua razão social, que passará a ser "Minerva Fine Foods Indústria e Comércio de Proteínas S.A."; (ii) ratificação de todos os atos praticados pelos Diretores da MDF relacionados ao assunto ora aprovado.

6. Deliberações: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram:

6.1. Aprovar a Orientação de voto a ser proferida em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. ("MDF"), sociedade controlada pela Companhia, sobre a alteração de sua razão social, que passará a ser "Minerva Fine Foods Indústria e Comércio de Proteínas S.A.".

6.2. Aprovar a ratificação de todos os atos praticados pelos Diretores da MDF relacionados ao assunto ora aprovado.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Local e Data: São Paulo, 08 de março de 2016. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, José Luiz Rego Glaser e Norberto Lanzara Giangrande Júnior.

Mesa:
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Edivar Vilela de Queiroz
Presidente

_________________________
Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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