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Edital de Convocação AGOE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O conselho de administração da MINERVA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 67.620.377/0001-14, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o código 02093-1, com suas ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") sob o código BEEF3 ("Companhia"), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei n.° 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e dos artigos 3.° e 5.° da Instrução CVM n.° 481/09 ("ICVM 481/09"), convocar a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2016, às 11 horas, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

(A) Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

(ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

(iii) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; e

(iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016.

(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 (um bilhão, quinhentos e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), sem cancelamento de ações, para absorção de perdas sofridas pela Companhia, no montante dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

(ii) reforma do artigo 5° do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital; e

(iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.

Edital de Convocação

Proposta da Administração


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