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Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de abril de 2016, às 12 horas, na sede social da Companhia, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n.°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

2. Convocação: O edital de convocação foi publicado, em primeira convocação, na forma do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."): (i) no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Empresarial, nas edições dos dias 12, 15 e 16 de março de 2016, nas folhas 32 (São Paulo, 126 [47]), 39 (São Paulo, 126 [48]) e 112 (São Paulo, 126 [49]), respectivamente; (ii) no jornal "O Estado de S. Paulo", nas edições dos dias 12, 15 e 16 de março de 2016, nas folhas B9, B11 e B7, respectivamente; e (iii) no jornal "O Diário" (Barretos), nas edições dos dias 12, 15 e 16 de março de 2016, nas folhas 3, 5 e 5, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas titulares de 138.772.236 (cento e trinta e oito milhões, setecentas e setenta e duas mil, duzentas e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 72,279577% do capital social com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Também compareceram o Sr. Eduardo Pirani Puzziello, representante da administração da Companhia, e o Sr. Luiz Manoel Gomes Júnior, membro efetivo do Conselho Fiscal.

4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Vilela de Queiroz e secretariados pela Sra. Juliana Helena Desani Garcia.

5. Documentos e Divulgações: A proposta da administração e os demais documentos pertinentes a presente assembleia foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") e da Companhia com 30 (trinta) dias de antecedência, em cumprimento à legislação aplicável.

6. Ordem do Dia: A assembleia geral extraordinária da Companhia foi convocada para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) homologação do aumento de capital da Companhia que, parcialmente subscrito, totalizou o montante R$ 746.474.929,20 (setecentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), com a emissão de 47.850.957 (quarenta e sete milhões, oitocentas e cinquenta mil, novecentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; (ii) reforma do artigo 5.° do estatuto da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social e o novo número de ações emitidas depois do aumento de capital; e (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para efetiva homologação do aumento de capital social da Companhia.

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