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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Eleição Conselho e Diretoria

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 2 de maio de 2016

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 2 de maio de 2016, às 10h00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.° 758, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia investidos em seus respectivos cargos até a presente data, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Esclarece-se que não foram convocados e/ou compareceram à presente reunião os Srs. Abdullah Ali Aldubaikhi, Mohammed Abdulaziz Alsarhan e Salman Abdulrahman Binseaidan, por ainda não terem tomado posse como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, cargos para os quais foram eleitos na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29 de abril de 2016.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

6. Deliberações Tomadas: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram:

6.1. Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Edivar Vilela de Queiroz, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 45, n.° 433, Primavera, CEP 14.780-750, CEP 14.780-750, portador da cédula de identidade RG n.° 2.703.604 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.° 130.641.938-72, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (ii) dos seguintes conselheiros efetivos como Vice-Presidentes do Conselho de Administração: (a) Antonio Vilela de Queiroz, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.° 354, Centro, CEP 14.780-040, portador da cédula de identidade RG n.° 5.080.724 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.° 263.245.398-49; e (b) Abdullah Ali Aldubaikhi, saudita, casado, empresário, residente e domiciliado na Arábia Saudita, na Cidade de Riyadh, na Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. Business Gate, 5° andar, CEP 17452 e portador do passaporte n.° R006886.

6.2. Aprovar a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017:

(i) Fernando Galletti de Queiroz, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.° 867, Bairro Jardim de Alah, CEP 14780-690, portador da cédula de identidade RG n.° 25.569.055-1, inscrito no CPF sob o n.° 071.418.418-73, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;

(ii) Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Marcos Lopes, apto. 51, n.° 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 portador da cédula de identidade RG n.° 27.950.462-7, inscrito no CPF sob o n.° 296.300.688.85, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças;

(iii) Eduardo Pirani Puzziello, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Tuim, n.° 444, apto 22, CEP 04514-101, portador da cédula de identidade RG n.° 17.690.162-0 e inscrito no CPF sob o n.° 283.498.158-25, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

(iv) Luis Ricardo Alves Luz, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo na Alameda Costa Rica, n.° 141, Bairro City Barretos, CEP14784-014, portador da cédula de identidade RG n.° 24.245. 575- X, inscrito no CPF sob o n.° 195.056.768.08, para ocupar o cargo de Diretor Comercial e de Logística;

(v) Frederico Alcântara de Queiroz, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.° 253, apartamento 9, CEP 014780- 040, portador da cédula de identidade RG n.° 22.931.561-6 e inscrito no CPF sob o n.° 260.599.378-70, para ocupar o cargo de Diretor Executivo;

(vi) Wagner José Augusto, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, Rua Álvaro da Cunha Barros, 673, apto 601, CEP 14530-000, portador da Cédula de Identidade RG n.° 8.892.828-7, e inscrito no CPF sob o n.° 864.272.708.00, para ocupar o cargo de Diretor de Suprimentos; e

(vii) Iain Anderson Mars, britânico, casado, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, com escritório profissional localizado no Prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) n.° V322482-Z e inscrito no CPF sob o n. 100.772.988-02, para ocupar o cargo de Diretor de Operações.

6.2.1. Observado o disposto no item 6.2.2 abaixo, os diretores da Companhia ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de "Atas das Reuniões da Diretoria".

6.2.2. A investidura e a posse dos diretores da Companhia ora eleitos fica condicionada: (i) à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.°, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no artigo 2.° da Instrução CVM n.° 367/02; e (ii) à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA).

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, 2 de maio de 2016. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Alexandre Mendonça de Barros, Roberto Rodrigues e José Luiz Rego Glaser.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 10 às fls. 78 a 82.

São Paulo, 2 de maio de 2016.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário


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