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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2017

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 5 de junho de 2017, às 19h00, no escritório da Minerva S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758, 8° andar, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) celebração, por sociedades controladas da Companhia, de contrato de compra e venda de ações e outras avenças, por meio do qual referidas sociedades se comprometem a, sujeito a determinadas condições, comprar e adquirir ações de emissão das sociedades JBS Paraguay S.A., Industria Paraguaya Frigorifica S.A., Frigorifico Canelones S.A. e JBS Argentina S.A. ("Contrato de Compra e Venda de Ações"); (ii) a outorga de garantia solidária pela Companhia no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Ações; (iii) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias das controladas da Companhia referentes à aprovação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações; e (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas nos itens (i) a (iii) acima.

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