Minerva - Relações com Investidores Mobile
Ata de Reunião do Conselho de Administração - Eleição de Membros do Conselho de Administração

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 04 de maio de 2018, às 8h00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.° 758, 8° andar, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Ibar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Artigo 18, §1°, do Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e discutir a respeito da seguinte ordem do dia:

5.1. eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia; e

5.2. eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Para acessar a Ata de Reunião do Conselho de Administração completa, clique aqui.


Fale com RI

Telefone : +55 (11) 3074-2444
E-mail: ri@minerva.com.br

© 2018 Minerva.
Todos os direitos reservados.