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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Minerva S.A. ("Companhia"), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e dos arts. 3° e 5° da Instrução CVM 481/2009 ("ICVM 481/2009"), convocar a assembleia geral extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 20 de março de 2020, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

  1. reforma do caput do artigo 5.° do Estatuto Social para reduzir a cifra do capital social da Companhia, no montante de R$ 380.209.948,20 (trezentos e oitenta milhões, duzentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), sem cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
  2. reforma do caput do artigo 6.° do Estatuto Social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia;
  3. consolidação do Estatuto Social; e
  4. autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima.

Edital de Convocação

Proposta da Administração



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