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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Alteração e Outorga do Plano de Opção de Compra de Ações

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 25 de junho de 2018, às 17:00 horas, no escritório da Minerva S.A. ("Companhia"), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.° 758, 8° andar, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Artigo 18, §1°, do Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração do número máximo de opções de compra de ações de emissão da Companhia que podem ser outorgadas no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Minerva S.A. ("Primeiro Programa"), aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de março de 2018 ("RCA 05.03.18"); (ii) a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia no âmbito do Primeiro Programa, em conformidade com as definições previstas no Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de abril de 2017 ("Plano de Opções"); (iii) a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia no âmbito do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Segundo Programa"), aprovado na RCA 05.03.18, em conformidade com as definições previstas no Plano de Opções; e (iv) a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para efetivar e cumprir as deliberações tomadas, inclusive, mas sem limitação, mediante a celebração, pela Companhia, dos contratos de outorga de opções de compra de ações aplicáveis.

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