Minerva - Relações com Investidores Mobile
Ata de Reunião do Conselho de Administração - Ratificação de Votos em Subsidiária e Deliberação Sobre Constituição de Controlada

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 25 de junho de 2018, às 9h horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758, 8° andar, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Ibar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.

3. Convocação: Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 8 de junho de 2018.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Artigo 18, §1°, do Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e discutir a respeito da seguinte ordem do dia:

5.1. Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 21ª Alteração Contratual da Minerva Foods Ásia Assessoria Ltda (antiga Intermeat Assessoria e Comercio Ltda), sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração da sua denominação social e a consolidação de seu Contrato Social;

5.2. Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CSAP - Companhia Sul Americana de Pecuária S/A, sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração do artigo 17 e a consolidação do seu Estatuto Social;

5.3. Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 6ª Alteração Contratual da Transminerva Ltda, sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração da clausula 7ª e a consolidação de seu Contrato Social; e

5.4. Por solicitação do Conselheiro Ibar Vilela de Queiroz, inclusão nesta reunião de deliberação sobre a constituição de uma subsidiária no Chile.

Para acessar a Ata de Reunião do Conselho de Administração completa, clique aqui.


Fale com RI

Telefone : +55 (11) 3074-2444
E-mail: ri@minerva.com.br

© 2018 Minerva.
Todos os direitos reservados.